Министерство внутренних дел сможет отслеживать мошеннические операции с денежными переводами онлайн.
Подписан новый закон об обеспечении информационного взаимодействия между МВД и Банком России. Он предусматривает, что интеграция и обмен информацией между надзорным органом и министерством должны происходить автоматически. Это позволит оперативно расследовать случаи мошенничества, связанные с денежными переводами. Новые правила вступают в силу через год, 21 октября 2024 года.
Банк России дает пояснения, что в наше время при расследовании таких дел много времени теряется на запросы информации и переписку между правоохранительными органами и банками. Новый закон позволит Министерству внутренних дел подключаться к автоматизированной банковской системе FinCERT, в которой содержится информация о транзакциях, совершенных без согласия клиентов. Сотрудники органов власти также увидят данные о получателе денег за операцию, что может вызвать сомнения. МВД направит данные о выявленных противоправных действиях в базу данных ФинЦЕРТ. Такая информация нужна банкам для налаживания бизнес-процессов, обеспечивающих безопасность переводов.
Отдельные нюансы сотрудничества планируется определить двусторонним соглашением между МВД и Банком России. Например, будет установлен порядок обмена данными, форма и конкретный перечень данных, предоставляемых сторонами.
