Главное следственное управление СКР по Москве ведет дело о выводе из России более 1 трлн рублей, сообщил Ъ начальник управления Владимир Вазагов. Группы россиян и украинцев использовали ключи клиентов банков фиктивных компаний на территории Украины и Кипра, чтобы затруднить правоохранительным органам отслеживание незаконной деятельности.
Заявки от российских заказчиков, в том числе компаний с госучастием, поступали в преступную группировку через специальную программу. «Уголовное дело получило свое неофициальное название «Портал» именно по названию этой программы», — сказал Вазагов.
Схема работала около десяти лет. Так долго преступникам помогали покровители ФНС, банков и правоохранительных органов. Среди них был экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. По словам Вазагова, в ходе следствия в отношении него были выявлены первые эпизоды дела «Портала.
По данным следствия, доход группы составил около 32 млрд рублей, а 3 млрд рублей правоохранители уже успели вернуть в бюджет.
После начала расследования дела Захарченко четверо предполагаемых лидеров группировки сбежали из России. Всего в группу вошли сотни человек: бухгалтеры, финансисты, менеджеры, юристы. Появился даже отдел по привлечению новых клиентов, рассказывает начальник столичного ГУ СКР. Злоумышленники контролировали около 1500 подставных компаний и предпринимателей, а также банк «Новое время».
Сейчас под следствием находятся более 60 человек. Дело будет передано в суды по частям, иначе «подсудимые вместе с защитниками просто не поместятся ни в один из залов суда», сказал Вазагов.
Следите за нашими новостями Telegram, ВКонтакте
