Минюст подготовил законопроект, запрещающий переводы руководителей за границу. Документ минимизирует возможность перечислений в пользу недобросовестных коллекторов, сообщили «Известиям» в Минюсте. Авторы ссылаются на случаи сбора и перевода денежных средств в целях легализации и уклонения от уплаты налогов. Сейчас документ находится на согласовании в задействованных ведомствах.
Росфинмониторинг уже заявил о своей поддержке правила, поскольку оно позволит применять все меры финансового контроля, предусмотренные законом, к сомнительным переводам для их взыскания, тем самым полностью перекрывая эту правовую лазейку.
Схема изъятия исполнительных документов до сих пор широко используется и приобрела особую известность в 2014 году, когда журналисты обнаружили схему, получившую название «российская прачечная» или «молдавская схема». Позже выяснилось, что за три года мошенники отмыли через Молдову 20 миллиардов долларов.
Две иностранные подставные компании, подконтрольные преступникам в России, заключили фиктивный кредитный договор, а поручителями выступили российское юридическое лицо и гражданин Молдавии. Затем, якобы одна из сторон не смогла заплатить, фиктивный кредитор подал иск в Молдову. Купленный судья составил приказ об уплате «долга». Деньги были переведены в Moldindconbank через коррумпированного судебного пристава. На самом деле их просто смыло.
Исполнительные листы теперь выдаются судом на исполнение иска. Такой документ (а также исполнительная подпись нотариуса или решение комиссии по трудовым спорам) банк обязан передать деньги взыскателю без проверки. Все три варианта переплета документов неоднократно использовались в мошеннических схемах.
