«Красноярский Краевой Расчетный Центр» уличили в отмывании денег и лишили лицензии

НКО «Красноярский Краевой Расчетный Центр» лишился лицензии на проведение финансовой деятельности, что стало следствием поступившего приказа со стороны Центробанка РФ. Как сказано на сайте регулятора, данное финпредприятие подозревается в отмывании денег.

Согласно информации, которую Центральный Банк РФ опубликовал на своем официальном сайте, НКО «Красноярский Краевой Расчетный Центр» в своей работе на регулярной основе проводила действия, несовместимые с российским законодательством. В частности, здесь речь идет о довольно серьезном правонарушении со стороны НКО: отмывание доходов, полученных незаконным, преступным путем. Но что более важно, данную организацию также могут привлечь к уголовной ответственности за финансирование терроризма. Во всяком случае, именно об этом 21 мая 2021 года сообщает Центробанк.

Комментируя ситуацию, представитель регулятора сообщает, что указанное финансовое предприятие проводило непрозрачные операции в довольно больших объемах. Речь идет об обеспечении денежных расчетов между онлайн-казино, букмекерами и физическими лицами. Правда, по величине своих активов эта НКО занимает в банковской системе лишь 367-е место, однако на ее счетах достаточно денег, чтобы подорвать экономику страны. А поскольку этот центр не принимал участия в системе страхования вкладов, то подорвать экономику отдельно взятых граждан он точно мог.

Отдельно стоит напомнить тот факт, что ровно месяц назад – в апреле – Центробанк РФ лишил лицензии банк «Нейва» из Екатеринбурга. На данный момент по этому финпредприятию проводится процедура ликвидации юридического лица. Если же выяснится, что стоимости имущества банка недостаточно для покрытия долгов перед кредиторами, то его объявят банкротом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Закон и право
Adblock
detector