Росфинмониторинг подготовил проект приказа, обязывающего лизинговые компании сообщать о сделках обратной аренды (сделке, при которой продавец предмета лизинга одновременно выступает в роли лизингополучателя). Новое правило коснется договоров на сумму от 100 000 до 1 млн рублей, которые заключаются с физическими лицами.
Информация о сделках компании будет передана в Росфинмониторинг. Власти хотят признать такие операции подлежащими обязательному контролю (п. 1.9 ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Проект приказа вынесен на общественное обсуждение.
Следите за нашими новостями Telegram, ВКонтакте
