Руководитель мониторинга Росфина Чиханчин рассказал Путину о преступной группе, растратившей 100 млн рублей путем составления фальшивых списков участников проекта «Пушкинская карта». Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«Там, где есть бюджет, всегда есть преступник. Запущен проект «Карта Пушкина». . Но тут появилась преступная группа, которая создала подставных лиц и присвоила 100 миллионов рублей. Теперь это раскрылось. Они составляли мнимые списки людей, которые должны были получить эти льготы, но их не было, — сказал Чиханчин.
«Мертвые души?» — спросил президент. — Мертвые души, — ответил Чиханчин.
По словам руководителя мониторинга Росфина, преступники и активы уже арестованы, к делу подключилась ФСБ.
«Примерно такая же ситуация была с туристическим кэшбэком», — добавил он.
Примечание
В списках льготников были люди, которых не существовало. Об этом заявил глава мониторинга Росфина Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В ответ Путин сказал, что «что бы вы ни делали, везде появляются плохие парни». Чиханчин сообщил, что злоумышленникам удалось присвоить около 100 млн рублей, но сейчас и деньги, и преступники арестованы, к делу подключилась ФСБ.
«Пушкинская карта» — программа продвижения культурных мероприятий, которая дает молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатный доступ в театры, музеи и концертные залы по всей стране. Для этого им снаряжается пластиковая карта номиналом 5 тысяч рублей. Программа стартовала в России 1 сентября 2021 года.
В конце 2022 года глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в Самаре возбуждено дело о мошенничестве в связи с хищением денег с Пушкинских карт. Нападавшие задержаны, ущерб от их действий оценивается в 15 миллионов рублей. По словам Хинштейна, преступники организовали «Театр Нового времени», который участвовал в передаче. По имеющимся данным, спектакли там якобы проходили с аншлагами, а билеты стоили около 3 тысяч рублей. Но на самом деле залы были пусты, а мошенники спрашивали у студентов пароли от пушкинских карт и через них покупали билеты в этот театр, выдавая студентам 1,5-2 тысячи рублей.
Теневой сектор
Чиханчин также сообщил президенту о росте использования криптовалюты в незаконных целях. В частности, «выявлен факт получения [средств] через крипту украинской террористической националистической организации».
По словам Чиханчина, за год государству из теневого финансового сектора возвращено 4,5 млрд рублей, по фактам нарушений возбуждено более 100 уголовных дел. Чиханчин сказал Путину, что большинство преступлений было организовано из-за рубежа.
«Как правило, бенефициарами и собственниками являются офшоры. Конкретно фигурантами являются в основном граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии и других стран. В отношении них ведется расследование, сообщил глава российской финансовой разведки.
Турмошенники
В мае 2022 года РБК писал о мошеннической схеме с туристическим кэшбэком: турфирмы выдавали фиктивные поездки ведущим деятелям, а затем получали возмещение от государства. Изданию стали известны рекомендации Росфинмониторинга, которые были направлены банкам для предотвращения правонарушений.
Программа кэшбэка за путешествия действует с августа 2020 года и запущена для поддержки российской туристической отрасли в условиях пандемии COVID-19. Он предполагает зачисление денежного вознаграждения на карты «Мир» при оплате туристических поездок по стране и выполнении определенных условий.
Представитель Росфинмониторинга тогда сообщил РБК, что служба «системно работает над оценкой возможных рисков всех программ господдержки, включая программу туристического кэшбэка».
Как указано в письме Росфинмониторинга, участниками схемы могут быть туристические агентства и физические лица — клиенты или сотрудники этих компаний, а также лица, связанные с их руководством или собственниками.
