Центральный Банк Российской Федерации лишил лицензии банк «Резервные финансы и инвестиции», который работал в столице страны. Он находился на 328-ом месте в рейтинге по объему активов среди банков. Это было связано с тем, что в нем было обнаружено осуществление транзакций, который были нацелены на произведение расчетов между жителями страны и онлайн казино и букмекерскими конторами.
Напомним, что Центральный Банк РФ с 2020 года регулярно отзывает лицензию у тех кредитных организациях, замеченных в нелегальных операциях, например, в связи с азартными играми в сети.
Так, недавно осталась без лицензии по этой же причине кредитная организация «Нарат» из Казани. Также за проведение расчетов по азартным играм уже отозвали лицензии у банков «Онего»,»ФинТех», «Современные стандарты бизнеса» и небанковские кредитные организации «Сетевая расчетная палата», «РИБ», «Красноярский краевой расчетный центр».
Также транзакции по оплате услуг казино — не единственная причина для того, чтобы Центральный Банк мог лишить лицензии кредитно-финансовую организацию. Например, остался без возможности осуществлять свою деятельность московский банк «ИРС» и петербургский банк «Заубер». Ситуация была вызвана неустойчивым финансовым состоянием организации. Такое заключение сделали сотрудники Центрального Банка Российской Федерации в связи с тем, что банк:
- выдает недостоверную информацию по стоимости своего имущества,
- скрывает действительное финансовое положение,
- осуществляет сомнительные транзакции по выводу финансов за границу и операции с повышенными рисками,
- продает в больших объемах наличную валюту других стран в России.
В связи с этим финансовым организациям были принудительно введены меры по предупреждению банкротства, и им нужно будет выплатить страховые возмещения вкладчикам до 11 июня нынешнего года.
