Еще один банк остался без лицензии за обслуживание казино

Центральный Банк Российской Федерации лишил лицензии банк “Резервные финансы и инвестиции”, который работал в столице страны. Он находился на 328-ом месте в рейтинге по объему активов среди банков. Это было связано с тем, что в нем было обнаружено осуществление транзакций, который были нацелены на произведение расчетов между жителями страны и онлайн казино и букмекерскими конторами.

Напомним, что Центральный Банк РФ с 2020 года регулярно отзывает лицензию у тех кредитных организациях, замеченных в нелегальных операциях, например, в связи с азартными играми в сети. 

Так, недавно осталась без лицензии по этой же причине кредитная организация “Нарат” из Казани. Также за проведение расчетов по азартным играм уже отозвали лицензии у банков “Онего”,”ФинТех”, “Современные стандарты бизнеса” и небанковские кредитные организации “Сетевая расчетная палата”, “РИБ”, “Красноярский краевой расчетный центр”.

Также транзакции по оплате услуг казино – не единственная причина для того, чтобы Центральный Банк мог лишить лицензии кредитно-финансовую организацию. Например, остался без возможности осуществлять свою деятельность московский банк “ИРС” и петербургский банк “Заубер”. Ситуация была вызвана неустойчивым финансовым состоянием организации. Такое заключение сделали сотрудники Центрального Банка Российской Федерации в связи с тем, что банк:

  • выдает недостоверную информацию по стоимости своего имущества,
  • скрывает действительное финансовое положение,
  • осуществляет сомнительные транзакции по выводу финансов за границу и операции с повышенными рисками,
  • продает в больших объемах наличную валюту других стран в России.

В связи с этим финансовым организациям были принудительно введены меры по предупреждению банкротства, и им нужно будет выплатить страховые возмещения вкладчикам до 11 июня нынешнего года. 

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Закон и право
Adblock
detector