В Государственную Думу Российской Федерации поступили поправки о том, что необходимо осуществлять контроль над денежными переводами из определенного списка стран в Россию. Список этот пока не оглашается, но в дальнейшем он будет представлен денежно-кредитным организациям. Финансы, которые будут поступать в Российскую Федерацию из других государств будут подконтрольны Федеральной службе по финансовому мониторингу России.
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции включил это нововведение во время рассмотрения законопроекта о том, чтобы запретить гражданам России участвовать в деятельности сомнительных неправительственных организаций за рубежом.
Что важно учесть в нововведениях: теперь под непременный контроль будут попадать переводы финансовых средств из некоторых стран как юридическим, так и физическим лицам (кроме кредитных организаций). А еще — зарубежным организациям без имеющегося юридического лица. Запуск в работу этой поправки планируют на 1 октября нынешнего года. Говорят, что список стран будет не в открытом доступе, а предоставляться только банкам.
Изменения коснутся и деятельности некоммерческих организаций. Сейчас они должны отражать в отчетах только те транзакции, связанные с иностранными финансами, размер которых превышает сто тысяч рублей. Согласно новым поправкам отчитываться будет необходимо за все операции. При этом нововведения коснутся все-таки не всех некоммерческих организаций.
Стоит напомнить, что еще в позапрошлом году банки начали сообщать Федеральной службе по финансовому мониторингу России о тех операциях, в ходе которых снимаются наличные денежные средства с банковских карт тех государств, которые указаны в “зоне повышенного внимания”.
А с начала текущего года начали работать правки, которые ужесточают правила контроля с транзакциями россиян по наличным денежным средствам. Сейчас о них передается информация, если размер операции составляет более шестьсот тысяч рублей.
