Переводы с банковских счетов россиян будут отслеживать

Приоритетным направлением работы правительства является обеспечение безопасности государства и его граждан. Именно поэтому в рамках очередного заседания государственной думы будут рассматриваться правки к законодательству о манипуляциях с валютой и отмыванию денежных средств. Планируется наделить властью контролирующий орган, что позволит следить за переводами денежных средств со счета на счет. Особенно тщательно будут подвергать проверки переводы из «недружелюбных» стран.

Кто именно войдет в этот список, и почему эти страны считаются «враждебными», пока не разглашается. Список будет утвержден позднее и останется закрытым для третьих лиц. Официальное наименование этих стран, критерии попадания в этот список тоже не разглашается.

Органом контроля и надзора в области переводов станет Росфинмониторинг. Это ведомство напрямую подчиняется главе государства и непосредственно отвечает за противодействие отмыванию денежных средств. Также ведется список людей, которые попадают представляют террористическую угрозу стране и гражданам или осуществляют экстремистскую деятельность. Их счета отслеживаются и блокируются.

Авторы законопроекта уже подготовили требуемую документацию, в которой прописаны ограничения на совместную деятельность граждан Российской Федерации с нежелательными лицами и корпорациями за границей. Такими организациями являются те, что:

  • пытаются помешать работе ЦИК,
  • вмешиваются в российские выборы,
  • провоцируют массовые беспорядки
  • и призывают к несанкционированным митингам.

Напомним, что действующий президент страны подписал указ, который объясняет понятие «недружественные страны». В этот список попала Америка и Чехия. Этим государствам запрещено принимать на работу в консульства на территории России своих граждан и граждан стран третьего мира.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Закон и право
Adblock
detector