В Госдуме приняли законопроект, обязывающий банковские организации России предоставлять сведения о всех поступлениях на счета граждан из нескольких мировых стран. Однако какие именно государства относятся к данному списку, неизвестно.
Изначально в законопроект включили только те организации, из-за отношений с которыми у россиян могут появиться штрафы, административная и уголовная ответственность. Теперь число этих организаций достигло 34. После того, как новые поправки вступят в силу, могут появиться проблемы у россиян, участвующих в различных мероприятиях нежелательных организаций за границей.
Сейчас информацию о перемещении денежных средств на счетах российских граждан в некоторых случаях банковские организации сразу же передают в Росфинмониторинг. К примеру, если операция превышает сумму в 600000 руб., или средства были отправлены из страны, не выполняющей рекомендации ГРЕКО.
С 1 октября текущего года находиться под контролем будут все денежные начисления на личные счета граждан и организаций России от всех людей или компаний из стран, которые включены в особый список. Допустим, если человеку переведут 5 евро из другого государства, за ним начнут внимательно наблюдать.
По словам юриста Василия Пискарева, данные меры нужны для обеспечения прозрачности финансирования некоммерческих компаний. Эксперт также объяснил, что бывают случаи, когда НКО получают деньги не напрямую из-за рубежа, а через россиян и российские организации. Такую схему используют, чтобы не оказаться в реестре «иноагентов».
Все банки негативно отнеслись к новому закону, так как отследить вручную все денежные переводы всех россиян нереально. Но к мнению специалистов никто не стал прислушиваться.
