Центральный Банк Российской Федерации лишил очередную кредитную организацию лицензии за то, что она занималась нелегальным проведением денежных средств между физлицами и онлайн казино, а также букмекерскими компаниями. В этот раз в незаконных транзакциях была уличена кредитная организация в Казани «Нарат».
Такую работу Центробанк Российской Федерации ведет с 2020 года, убирая с рынка кредитных продуктов недобросовестных представителей, которую ведут работу с нелегальными фирмами. За причастность к организации расчетов по азартным играм уже были лишены лицензии на свою деятельность банки «Онего»,»ФинТех», «Современные стандарты бизнеса» и небанковские кредитные организации под названием «Сетевая расчетная палата», «РИБ», «Красноярский краевой расчетный центр».
Стоит отметить, что причастность к азартным играм — не единственный повод для того, чтобы Центральный Банк мог отозвать лицензию у финансовой организации. Например, также недавно лишились права осуществлять свою деятельность московский банк «ИРС» и петербургский банк «Заубер». Это было связано с их неустойчивым финансовым состоянием. Такие выводы представители Центрального Банка Российской Федерации сделали на основании следующих аргументов:
- банк выдает ложную информацию по стоимости своего имущества, чтобы скрыть истинное финансовое состояние;
- банк осуществляет сомнительные транзакции по выводу денежных средств за границу;
- банк проводит операции с повышенными рисками;
- банк продает в существенных объемах наличную валюту других стран физическим лицам в России.
На основании всего этого банкам были принудительно введены меры по предупреждению банкротства, по результатам чего они должны будут выплатить страховые возмещения своим вкладчикам до 11 июня текущего года.
