За что кредитные организации лишились лицензий

Центральный Банк Российской Федерации лишил очередную кредитную организацию лицензии за то, что она занималась нелегальным проведением денежных средств между физлицами и онлайн казино, а также букмекерскими компаниями. В этот раз в незаконных транзакциях была уличена кредитная организация в Казани “Нарат”. 

Такую работу Центробанк Российской Федерации ведет с 2020 года, убирая с рынка кредитных продуктов недобросовестных представителей, которую ведут работу с нелегальными фирмами. За причастность к организации расчетов по азартным играм уже были лишены лицензии на свою деятельность банки “Онего”,”ФинТех”, “Современные стандарты бизнеса” и небанковские кредитные организации под названием “Сетевая расчетная палата”, “РИБ”, “Красноярский краевой расчетный центр”.

Стоит отметить, что причастность к азартным играм – не единственный повод для того, чтобы Центральный Банк мог отозвать лицензию у финансовой организации. Например, также недавно лишились права осуществлять свою деятельность московский банк “ИРС” и петербургский банк “Заубер”. Это было связано с их неустойчивым финансовым состоянием. Такие выводы представители Центрального Банка Российской Федерации сделали на основании следующих аргументов:

  • банк выдает ложную информацию по стоимости своего имущества, чтобы скрыть истинное финансовое состояние;
  • банк осуществляет сомнительные транзакции по выводу денежных средств за границу;
  • банк проводит операции с повышенными рисками;
  • банк продает в существенных объемах наличную валюту других стран физическим лицам в России.

На основании всего этого банкам были принудительно введены меры по предупреждению банкротства, по результатам чего они должны будут выплатить страховые возмещения своим вкладчикам до 11 июня текущего года.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Закон и право
Adblock
detector