При заключении сделки с новым контрагентом, у компании появляются определенные коммерческие и правовые риски. По возможности данные риски необходимо предусмотреть и постараться ограничиться от них. С этой целью проводится проверка новых партнеров прежде заключения сделки. При обнаружении сомнительных обстоятельств, от такого партнерства лучше будет отказаться. В статье рассмотрим, как проверить судебные дела по ИНН организации.
Для чего проверяют контрагента
По контрагенту нужно будет выяснить информацию о том, не находится ли он на стадии банкротства, не относится ли он к однодневкам, а также является ли он добросовестным. То есть о новом партнере при проверке выясняется следующая информация:
- состояние бухгалтерской отчетности;
- наличие задолженности по налогам;
- проверка на судебные дела, выявление недобросовестного исполнения обязательств перед контрагентами;
- выявление исполнительных производств по данному контрагенту;
- проверка юридического адреса контрагента на массовость, а руководителя – на массовость директоров;
- полномочия представителя контрагента;
- иная информация.
Таким образом, проверка нового партнера является крайне необходимым мероприятием. В противном случае можно потерять денежные средства, а возможно время и силы на судебные разбирательства. Помимо этого, за то, что компания не проявила должной осмотрительности и заключила сделку с однодневной компанией, ФНС может доначислить налоги. Налоговый орган может обвинить компанию в получении необоснованной налоговой выгоды. То есть первым делом, прежде чем заключить договор с контрагентом, необходимо тщательно провести анализ всех данных о нем.Контролирующие органы должны быть уверены в том, что к выбору контрагента компания подошла ответственно, а информация о нем была собрана в максимально возможном объеме.В первую очередь проверяющие будут проявлять интерес к тому, по каким именно критериям партнер был выбран.
Важно! Проверка организации на арбитраж позволяет выяснить, насколько она добросовестно выполняет свои обязательства, а также частично спланировать ее поведение.
Проверка организации по ИНН
Когда известен ИНН компании или ее ОГРН, в интернете можно найти довольно большое количество информации. Проверку организации по ИНН можно осуществить на государственных сайтах, где в свободном доступе представлены необходимые данные. Проверить по ИНН/ОГРН компанию можно:
- на официальном сайте налогового органа РФ;
- в картотеке арбитражных дел;
- в реестре проверок генпрокуратуры;
- в реестре надежных партнеров ТПП и др.
Для проверки компании через сайт ФНС можно воспользоваться сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». При этом можно будет выяснить данных из ЕГРЮЛ о контрагенте, информацию о руководстве компании и ее юридическом адресе, задолженность по налогам и др.
Как проверить судебные дела по ИНН организации
Для проверки наличия исков против той или иной организации следует перейти на сайт arbitr.ru. Чтобы проверить компанию на суды, на главной странице сайта следует найти «Картотеку арбитражных дел» и ввести ИНН контрагента. Если проверка осуществляется по ОГРН, то в это же поле вносится регистрационный номер. Таким образом информацию можно найти по:
- участнику дела (его наименованию, ИНН, ОГРН);
- судье (ФИО);
- суду (наименование суда полностью);
- номеру дела (точный номер, включающий в себя буквы, цифры и знаки);
- дата регистрации.
В качестве обязательного для поиска информации является указание только ИНН или ОГРН. Остальные параметры знать не обязательно, так как они могут быть известны только участникам судебного процесса.
Важно! Детальная проверка информации о контрагенте имеет некоторые недостатки. На то, чтобы собрать информацию по контрагенту и провести ее анализ уходит довольно много времени. Информация собирается на разных ресурсах. И несмотря на то, что вся информация о контрагенте предоставляется бесплатно, работа с ней потребует временных затрат.
Картотека Арбитражного суда насчитывает до 23 млн. дел (в том числе текущих и закрытых). При этом финансовая информация в данных делах отсутствует. В них содержится только указание на административный или гражданских характер дела, а также указание о банкротстве. В результате проверки контрагента может быть получена следующая информация:
- число обращений в судебный орган в качестве истца;
- предъявление претензий к лицу-ответчику;
- характер, а также количество удовлетворительных исков;
- размеры исков по судебным решениям;
- признаки банкротства;
- систематичность нарушений (включая административные и гражданские).
Указанная информация требуется для оценки правовых и финансовых рисков. Она позволяет сделать выводы о финансовом положении компании, а также о ее репутации. Читайте также статью ⇒ КАК ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА НА БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ
Пошаговая проверка
Если о контрагенте известен только ИНН, то для проверки на судебные дела его на сайте arbitr.ru вводим в поле «Участник дела». Затем на нажимаем на кнопку «Найти». В результате будут выданы данные проверки судебных дел, а именно: номер дела, ФИО судьи, наименование истца и наименование ответчика. Полученную информацию можно открыть. Для этого нужно будет кликнуть на номер дела. Это позволит сделать более детальную проверку. Например следующую:
- номер дела и его статус (завершено или нет);
- срок рассмотрения дела (указывается сколько по времени рассматривалось судебное дело);
- дата регистрации в судебном органе;
- участники (истец, ответчик);
- третьи лица, иные лица.
Если перейти к голубым горизонтальным полям таблицы, то можно будет проверить контрагента более подробно. Вкладка с судебными актами содержит конечное решение по судебному делу. С его содержанием также можно будет ознакомиться. Для этого нужно будет кликнуть на иконку или на его наименование. Файл в формате будет скачен на компьютер.
Важно! Проверку контрагента на судебные дела по ИНН можно со своего личного компьютера или смартфона.
Для чего нужна проверка судебных дел контрагента
О репутации контрагента и его отношении к партнерам невозможно узнать ни по бухгалтерскому балансу, ни по финансовой отчетности, ни по налоговым проверкам. Сделать это можно путем проверки на судебные дела. Число претензий по организации позволит судить о ее коммерческой чистоте, а количество исков, в которых она выступала ответчиком, говорит о ее правовой грамотности. Данная проверка дает довольно большое количество данных для проведения анализа.
Для того, чтобы проверить, не является ли контрагент банкротом, можно воспользоваться Единым реестром сведений о банкротстве (http://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx?attempt=1). Если окажется, что деятельность контрагента была приостановлена, сделки он заключать не может, а значит и работать с ним нельзя. Если процедура банкротства только началась, то все еще может измениться. Однако когда заявление о процедуре банкротства подал сам контрагент, то это говорит о том, что денег у него нет, а знчит с ним лучше просто не иметь дело.
Также контрагента можно проверить через сайт судебных приставов (http://fssprus.ru/iss/ip). Исполнительное производство будет говорить о том, что потенциальный контрагент дело в суде проиграл, а по счетам не платит. Этот же сайт позволяет проверить долги по налогам, которые также взыскиваются через приставов.
Преимущества и недостатки проверки
Проводить тщательную проверку своих контрагентов (особенно новых) просто необходимо. Однако это требует довольно много времени, так как информацию потребуется получить с разных источников, после чего еще и проанализировать ее. Преимуществами проверки компании по ИНН являются следующие:
- сведение к минимуму риска заключения договора с мошенником;
- оценка платежеспособности контрагента;
- выявление только надежных партнеров.
Ответы на распространенные вопросы
Вопрос: Кто из сотрудников компании должен заниматься проверкой новых партнеров перед заключением с ними договоров?
Ответ: Как правило полую проверку контрагентов проводит управляющий по контрактам. Если такой должности в компании нет, то это может сделать юрисконсульт, сам руководитель или иной специалист. Данная обязанность должна быть прописана в должностной инструкции специалиста. Сделать это можно, например, следующим образом: «… контрактный управляющий обязан осуществлять проверку добросовестности контрагентов».
Заключение
Сотрудничать ли с контрагентом, который постоянно участвует в судебных разбирательствах или находится в процессе признания банкротства, компании будут решать самостоятельно. Однако, проведение проверки прежде заключения сделок рекомендуется. Зная необходимую информацию, в договоре можно будет предусмотреть особые условия. Например, увеличить размер предоплаты, уменьшить сроки выполнения обязательств, а также установить особый порядок приемки результата.
